コーポレートガバナンスに関する基本方針
エネテクホールディングスグループは、健全で透明性のある経営を通じて、お客様、お取引先、株主、従業員、地域社会をはじめとするステークホルダーからの信頼に応えることを大切にしています。
持続的な成長と企業価値の向上に向けて、経営上の意思決定と業務執行における責任を明確にし、法令・社会規範・社内規程に基づく適正な事業運営に取り組んでいます。
また、グループ各社との連携を図りながら、経営管理、コンプライアンス、品質・安全およびリスク管理の実効性を高め、経営環境の変化に応じたガバナンス体制の整備と継続的な改善に努めてまいります。
ガバナンス体制
エネテクホールディングス株式会社は、グループ経営に関わる重要事項の審議・決定を行うとともに、各グループ会社の事業運営を支える経営管理機能を担っています。
各グループ会社は、それぞれの権限と責任に基づいて業務を執行し、重要事項についてエネテクホールディングス株式会社と報告・協議を行います。
また、重要な契約や経営判断を伴う案件については、その内容と規定基準に応じた確認・審査を行い、所定の承認を経て意思決定する仕組みを整えています。
コンプライアンス、品質・安全、法務、財務、労務等の専門的な観点を取り入れ、グループ全体の適正かつ安定的な事業運営につなげています。
各機関・組織の役割
株主総会
General Meeting of Shareholders
取締役の選任・解任をはじめ、法令および定款に定められた重要事項を決議します。
取締役会
Board of Directors
経営上の重要事項について審議・決定するとともに、業務執行の状況を監督します。
代表取締役
Representative Director
取締役会の決定に基づき、当社グループの業務執行を統括します。
承認部
Approval Department
案件の内容や規定基準に応じて、法務・財務・執行責任者等による確認・審査を行う承認フローを設けています。
所定の承認を経た案件のみ、押印および契約締結を行う仕組みとすることで、意思決定の適正性と透明性の確保に努めています。
コンプライアンス委員会
Compliance Committee
コンプライアンスに関する事案の確認および対応を行い、必要に応じて取締役会へ報告します。
品質安全管理室
Quality and Safety Management Office
品質・安全に関する方針の策定および管理を行い、事故やトラブルの未然防止ならびに改善活動を推進します。
経営管理・統括部門
Corporate Management Functions
管理、財務管理、DX推進、営業統括等の各機能を通じて、グループ全体の経営管理および事業運営を支援します。
グループ各社
Group Companies
各社の権限と責任に基づいて事業を運営します。
グループ全体に関わる重要事項については、エネテクホールディングス株式会社へ報告・協議を行います。
外部専門家
External Professionals
会計・法務・労務等に関する専門的な助言・確認を受け、当社グループの適正な事業運営に活かしています。